台火：公告召開本公司103年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/19

2.股東會召開日期:103/06/17

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳

4.召集事由:

　1、報告事項

　（1）民國一○二年度營業報告。

　（2）監察人審查一○二年度決算表冊報告。

　（3）本公司一○二年度背書保證情形報告。

　2、承認事項

　（1）承認一○二年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。

　（2）承認一○二年度盈虧撥補案。

　3、討論及選舉事項

　（1）修訂本公司「公司章程」案。

　（2）修訂本公司「取得與處分資產處理程式」案。

　（3）選舉本公司第二十五屆董事及監察人。

　（4）解除本公司董事競業禁止案。

　4、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/19

6.停止過戶截止日期:103/06/17

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股

　　東得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。

二、本公司擬訂於民國一○三年四月十一日至四月二十一日止受理股東就本次股

　　東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國一○三年四月二十一日十七時

　　前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。（現場

　　或郵件均需於受理期間內送達者為限）。提案之受理處所：台北市中正區延

　　平南路七十五號二樓本公司管理處，電話：02-2311-8531。