台富：董事會決議召開103年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/19

2.股東會召開日期:103/06/25

3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.102年度營業報告。

2.監察人審查102年度決算報告。

(二)承認事項:

1.承認102年度營業報告書及決算表冊。

2.承認102年度盈餘分配案。

(三)討論事項一:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

3.修訂公司章程案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/27

6.停止過戶截止日期:103/06/25

7.其他應敘明事項:

(1)每股配發現金股利0.25元。

(2)103年股東常會受理股東提案權：

受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會

提出議案者，本公司將於103年4月18日起至103年4月28日止受理股東之提案。

受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部

(台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282)

(3)102年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。

(4)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人

：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。