博磊科技：補充公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由。

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/04/23

2.股東會召開日期:103/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓N棟會館(台元科技園區三期多功能

會議室)

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)102年度營業報告書。

(2)102年度監察人查核報告。

(3)102年度背書保證情形報告。

(4)「道德行為準則」訂定報告。

(5)「誠信經營守則」訂定報告。

(6)其他報告。

二.承認事項：

(1)102年度營業報告書及財務報表案。

(2)102年度盈餘分配案。

三.討論事項：

(1)本公司「取得與處分資產處理程式」修正案。

(2)申請股票上櫃案。

(3)擬於上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，依相關法規報請股東會核議原股東放

棄認購案。

四.選舉事項:

(1)增補選董事一席。

五.其它議案：

(1)解除新任董事競業行為禁止案。

六.臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/18

6.停止過戶截止日期:103/06/16

7.其他應敘明事項:本公司103/03/28董事會已決議股東會召集事由，於103/04/23

董事會決議更新股東會召集事由，新增選舉事項及其他議案。