華友聯：本公司董事會決議召開一○三年股東常會及相關事項(補充公告)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/04/23

2.股東會召開日期:103/06/11

3.股東會召開地點:高雄市三民區陽明路201號5F至真廳(寒軒美饌會館)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1) 一○二年度營業報告。

(2) 一○二年度監察人審查決算表冊報告。

(3) 本公司自行撤回前已申報發行國內第一次有擔保轉換公司債報告。

(4) 提列特別盈餘公積報告案。

(二)承認事項：

(1) 本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司一○二年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(3) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。

(4) 討論提案股東所提之議案。(新增)

(四)選舉事項:補選監察人案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/13

6.停止過戶截止日期:103/06/11

7.其他應敘明事項:無。