榮輪科技：公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜。

第七條　第9款

1.事實發生日:103/04/23

2.發生緣由:

董事會決議日期:103/04/23

股東會召開日期:103/06/24

股東會召開地點: 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室

召集事由:

(一)報告事項：

(1)一○二年度營業報告。

(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。

(3)赴大陸從事間接投資報告。

(4)一○二年度背書保證情形報告。

(二)承認事項：

(1)一○二年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一○二年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(3)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業辦法」案。

(四)其他議案及臨時動議

股票停止過戶期間:自103/04/26起至103/06/24止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

受理股東書面提案相關事項如下:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以

上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案

內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列

入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與

該項議案討論。本公司自103年4月24日起至103年5月5日下

午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點:彰化縣福興

鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司

將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將

合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。