大統益：本公司董事會決議召開103年股東常會日期及相關事宜公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/18

2.股東會召開日期:103/06/11

3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業西路32號本公司辦公大樓

4.召集事由:

一、報告事項：

〈1〉本公司102年度營業報告

〈2〉監察人審查本公司102年度決算報告

〈3〉其他報告事項

二、承認及討論事項：

〈1〉本公司102年度決算表冊承認案

〈2〉本公司102年度盈餘分派承認案

〈3〉本公司公司章程修訂案

〈4〉本公司董事及監察人選舉辦法修訂案

〈5〉本公司取得或處分資產處理程式修訂案

三、其他議案：

解除董事競業禁止限制案

董事會決議通過提請股東常會

解除本公司董事長羅智先先生競業禁止行為之限制

5.停止過戶起始日期:103/04/13

6.停止過戶截止日期:103/06/11

7.其他應敘明事項:

一、依據公司法第一七二條之一規定持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。惟依法各股東之

提案限一項並以300字為限，超過一項或300字者均不列入。凡符合提案資

格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號、姓名或名稱，以及聯絡人

、聯絡方式等，並蓋妥原留印鑑後於103/04/04~103/04/15受理期間

寄送本公司財務部(台南市官田區二鎮里工業西路32號)，

以郵戳日期為憑。