雅士：雅士晶業董事會決議召開103年股東常會公告

第七條　第9款

1.事實發生日:103/04/22

2.發生緣由:不適用

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：103年4月22日。

二、股東會召開日期：103年6月27日(星期五) 上午9時整。

三、股東會召開地點：台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。

四、召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司102年度營業報告案。

2.監察人審查102年度決算表冊報告案。

(二)承認事項：

1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司102年度盈虧撥補案。

(三)選舉事項：

1.全面改選董事及監察人案。

(四)討論事項：

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議。

五、停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日。

六、其他應敘明事項：

受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公

司擬訂於民國103年04月23日起至民國103年05月02日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於民國103年05月02日17時前寄（送）達並敘明聯絡

人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:台北市忠孝東路一段85

號15樓，電話：(02)7725-0008)。