台欣生物：公告董事會決議新任獨立董事候選人名單

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/04/18

2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:民國103年4月7日至103年4月16日為受理獨立董事候選人提名，

應選二位，受理期間除本公司持股1%以上股東王秀珍提名之名單

葉勝年先生及邱羅火先生之外,並無其他股東提名獨立董事。

6.因應措施:

(1)本公司民國103年股東常會獨立董事提名期間為民國103年4月7日至103年4月16日

止。

(2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司103年4月18日董事會審查評估通

過並列入民國103年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下：

獨立董事候選人名單

姓名：葉勝年

學歷：美國威斯康辛大學-麥迪遜校區 電機工程博士

經歷：國立台灣科技大學教授

現任：台欣生物科技研發股份有限公司薪酬委員會召集人暨獨立董事

持有股數：0股

姓名：邱羅火

學歷：美國麻省理工學院管理科學碩士、國立交通大學電信工程系學士

經歷：工研院:電子工業研究所正工程師、經理、組長;量測技術發展中心主任

漢鼎股份有限公司(H&Q,Taiwan)總經理

現任：富鑫創業投資集團董事長/台欣生物科技研發股份有限公司獨立董事

持有股數：0股

7.其他應敘明事項:無