正德海運：更正公告本公司103年股東常會召開事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/14

2.股東會召開日期:103/06/26

3.股東會召開地點:本公司會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一Ｏ二年度營業報告。

(2))監察人查核一Ｏ二年度決算表冊報告

(3)報告本公司背書保證情形

(4)報告本公司資金貸與情形

(5)其他報告事項

(二)承認事項：

(1)承認本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司一Ｏ二年度盈餘分配案

(三)討論及選舉事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程式」案

(3)配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，

擬請全體股東放棄優先認購權案

(4)董事及監察人全面改選案

(5)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案

(四)其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/28

6.停止過戶截止日期:103/06/26

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案及

獨立董事侯選人提名期間為103年04月19日至103年04月28日止；受理處所為高

雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。