榮科：公告本公司董事會決議減資基準日及相關事宜

第三十四條　第9款

1.董事會決議日期:103/04/18

2.減資基準日:103/05/13

3.減資換發股票作業計畫:

(一)本公司於民國103年1月10日股東臨時會決議通過減資，並經主管機關金管證發字

第1030009765號核准申報生效；茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券

商營業處所買賣興櫃股票審查準則」規定，訂定本換股作業計畫。

(二)本次減少資本應換發之股份總數及總金額:

1.本次應換發之股票為本公司歷年發行之全部股票計60,300,000股，每股面額新

台幣壹拾元，共計新台幣603,000,000元。

2.本次減少資本新台幣482,400,000元，銷除已發行股份48,240,000股，用以彌

補累積虧損及改善財務結構。

3.減少資本後，實收資本額新台幣120,600,000元，每股面額新台幣壹拾元，換

發新股共計12,060,000股。

4.本次減少之股份，按減資換發新股票基準日股東名簿記載之股東及其持股比例

計算，每壹仟股減除800股，減資後不足一股之畸零股，股東可自減資換股停止

過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不

足壹股之普通股畸零股，按面額折付現金計至元為止，其股份授權董事長洽特

定人按面額承購。

(三)減資換發股票日程:

1.減資基準日: 民國103年5月13日。

2.舊股票最後交易日: 民國103年9月4日。

3.最後過戶日: 民國103年9月9日。

4.舊股票停止交易期間:自民國103年9月5日至民國103年9月23日。

5.舊股票停止過戶期間:自民國103年9月10日至民國103年9月23日。

6.減資換發新股票基準日: 民國103年9月14日。

7.新股票開始興櫃買賣日期: 民國103年9月24日。

8.減資後新股權利義務:本次換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股

票相同。

9.自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

(四)換領新股票手續:

1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。

2.股東持有現股(已過戶)換發:請股東持舊股票、原留印鑑，俟新股換發日

(民國103年9月24日)後，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理

股票換發手續。股東持有現股(未過戶)換發:須俟新股換發日(民國103年9月24日)

後，備妥舊股票、股票過戶申請書、買進報告書或相關證明檔案、身分證正反影

本、股東印鑑卡及印鑑章，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理

股票換發手續。

3.原已存放於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限

公司於新股興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。由於本公

司自本次減資全面換發新股起，全部採取無實體發行有價證券，即屆時將不再發

行有實體股票，故尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，應儘速至往來證

券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

4.換發地點:台北市重慶南路一段83號5樓，本公司股務代理機構中國信託商業銀行

代理部，電話:(02)2181-1911。

(五)本公司股票全面換發計畫內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，將另行公告並

於開始日分函通知股東。

(六)本案有關辦理減資換發新股作業如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機

關實際作業時程之更迭及其他等因素，以致需調整減資換發股票基準日及「換股作

業計畫書」相關時程時，授權董事長全權調整之。

(七)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

4.換發股票基準日:103/09/14

5.減資後新股權利義務:本次換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。

6.新股預計上市日:103/09/24

7.其他應敘明事項:無。