F-鮮活:公告本公司董事會決議召開民國一○三年股東常會
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第二條 第17款
1.董事會決議日期:103/03/14
2.股東會召開日期:103/06/06
3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店(嘉義市忠孝路600號5F)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)2013年度營業報告書
(二)監察人審查2013年度決算表冊報告
二、承認事項
(一)承認2013年度營業報告書及財務報表案
(二)承認2013年度盈餘分配案
三、討論事項一
(一)本公司2013年度盈餘轉增資案
(二)修訂「公司章程」案
(三)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案
(四)修訂「取得或處分資產管理程式」案
四、選舉事項
(一)改選董事(含獨立董事)及監察人案
五、討論事項二
(一)解除新任董事競業禁止案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/08
6.停止過戶截止日期:103/06/06
7.其他應敘明事項:
一、辦理過戶日期時間:103年04月07日16時30分前(24小時制)
二、辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市忠孝東路二段95號
電話:(02)3393-0898
三、辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,現場過戶者請於
103年04月07日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄
者以103年04月07日(最後過戶日)郵戳為憑。
四、依照公司法第172條之1規定,訂定103年股東常會受理股東提案期間為
103年04月07日至103年04月17日。
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