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公告

F-鮮活:公告本公司董事會決議召開民國一○三年股東常會

鉅亨網新聞中心


第二條 第17款

1.董事會決議日期:103/03/14

2.股東會召開日期:103/06/06

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店(嘉義市忠孝路600號5F)


4.召集事由:

一、報告事項

(一)2013年度營業報告書

(二)監察人審查2013年度決算表冊報告

二、承認事項

(一)承認2013年度營業報告書及財務報表案

(二)承認2013年度盈餘分配案

三、討論事項一

(一)本公司2013年度盈餘轉增資案

(二)修訂「公司章程」案

(三)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案

(四)修訂「取得或處分資產管理程式」案

四、選舉事項

(一)改選董事(含獨立董事)及監察人案

五、討論事項二

(一)解除新任董事競業禁止案

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/08

6.停止過戶截止日期:103/06/06

7.其他應敘明事項:

一、辦理過戶日期時間:103年04月07日16時30分前(24小時制)

二、辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部

        地址:台北市忠孝東路二段95號

    電話:(02)3393-0898

三、辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,現場過戶者請於

103年04月07日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄

者以103年04月07日(最後過戶日)郵戳為憑。

四、依照公司法第172條之1規定,訂定103年股東常會受理股東提案期間為

103年04月07日至103年04月17日。

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