建舜電子:公告本公司董事會重大決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/04/20 2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 討論事項： (1)通過民國104年度營業報告書案。 (2)通過「公司章程」部分條文修正案。 (3)通過股東提名獨立董事候選人名單案。 (4)通過子公司「Conquest International Holding Corporation資金貸與他人作業 程序」部分條文修正案。 (5)通過增訂子公司「蘇州建合精密電子有限公司資金貸與他人作業程序」、「東莞 建瑋電子製品有限公司資金貸與他人作業程序」及「Joinsoon Electronics Manufacturing Co., Ltd.(Thailand)資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過建舜生物科技(股)公司減資彌補虧損案。 (7)通過建舜生物科技(股)公司增資案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。