光耀：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/14

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行六路一號五樓

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司102年度營業報告。

(2)審計委員會審查102年度決算表冊報告。

(3)本公司訂定「誠信經營守則」。

(二)承認事項：

(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司102年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷，原股東放棄認股案。

(2)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，訂定受理持股1%以上股東提案期間；103年4月21日

至103年4月30日，每日上午9時至下午5時止；受理提案處所為光耀科技股份有限

公司，地址：新竹科學園區新竹市力行六路一號三樓。