志聖工業：董事會決議股利分派

第二條　第14款

1. 董事會決議日期：2014/03/13

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：238,116,822

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：8,914,309

4. 員工紅利：

　(1)現金紅利金額(元)：27,591,512

　(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

董事會擬議配發董監酬勞、員工紅利金

額與估列數差異共計新台幣282,862元。

差異原因:估計金額係依自結數字計算，

致與擬配發金額有所差異。差異金額於

股東會通過後以會計估計變動認列。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元