維格餅家：董事會決議召開103年股東常會日期及相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/13

2.股東會召開日期:103/05/30

3.股東會召開地點::新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)民國102年度營業報告書。

(2)民國102年度監察人審查決算表冊報告。

(3)民國102年提列特別盈餘公積執行情形。

(二)承認事業:

(1)民國102年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國102年度盈餘分配案。

(3)討論事項

(1)配合上櫃作業現金增資發行新股案並提請原股東放棄優先認股案。

(2)配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。

5.停止過戶起始日期:103/04/01

6.停止過戶截止日期:103/05/30

7.其他應敘明事項:

(一)受理股東書面提案相關事項如下：

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一

項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東

常會，並參與該項議案討論。

(2)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應

選名額。

(3)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國103年3月24日起至民國

103年4月2止，每日上午9點至下午6點受理股東就本股東常會之書面提案。

凡有意提案之股東請於民國103年4月2日下午6時前【郵寄者請於信封上加註

『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以 寄達日期為憑】

另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。

(4)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於

公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

(5)受理場所：新北市五股區成泰路一段87號

電話：(02)2291-9122；傳真：(02)2291-9922