誠遠科技：公告本公司董事會重要決議內容

第二條　第51款

1.事實發生日:103/03/13

2.公司名稱:誠遠科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

1.通過102年度營業報告書。

2.通過102年度財務報表。

3.通過102年度盈餘分派案。

4.通過取得或處分資產處理程式修訂案。

5.通過內部稽核實施細則修訂案。

6.通過核決權限表修訂案。

7.通過本公司102年度「內部控制制度聲明書」。

8.通過公司法第172條之1股東提案之受理事宜。

9.通過本公司103年股東常會之時間、地點及召開事由。

8.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

9.其他應敘明事項:無。