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第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/04/15
2.公司名稱:易發精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司於103/04/15召開董事會通過重要議案如下:
(1)本公司一0二年度財務報表及合併財務報表。
(2)本公司一0二年度營業報告書。
(3)本公司一0二年度盈餘分派表。
(4)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增)。
(5)本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
(6)審查股東之提案。
(7)本公司一0二年度董、監事酬勞及員工紅利配案。
(8)通過本公司一0二年度內部控制制度設計及執行均有效之內部
控制制度聲明書。
(9)補選董事案。
(10)解除新選任董事競業禁止案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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