易發：更正公告本公司103年04月15日董事會通過之重要決議事項(新增通過重要議案)

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/04/15

2.公司名稱:易發精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司於103/04/15召開董事會通過重要議案如下:

(1)本公司一0二年度財務報表及合併財務報表。

(2)本公司一0二年度營業報告書。

(3)本公司一0二年度盈餘分派表。

(4)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增)。

(5)本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。

(6)審查股東之提案。

(7)本公司一0二年度董、監事酬勞及員工紅利配案。

(8)通過本公司一0二年度內部控制制度設計及執行均有效之內部

控制制度聲明書。

(9)補選董事案。

(10)解除新選任董事競業禁止案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無