F-美食：本公司董事會決議召開103年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/12

2.股東會召開日期:103/06/06

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業18路29號(新幹線花園酒店)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司102年度營業報告案。

(2)監察人審查本公司102年度決算表冊審查報告案。

(二)承認事項：

(1)本公司102年度決算表冊案。

(2)本公司102年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(4)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/08

6.停止過戶截止日期:103/06/06

7.其他應敘明事項:無