怡華：公告本公司董事會決議一０三年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/12

2.股東會召開日期:103/06/06

3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路十一號（本公司官田廠行政大樓）

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司102年度營業報告書。

(2)本公司102年度監察人審查報告書。

(3)本公司102年度減資辦理情形。

(4)本公司102年度私募資金計劃及運用情形。

(二)承認事項

(1)本公司102年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司102年度虧損撥補表承認案。

(三)討論事項

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。

(2)修訂本公司「內部控制制度作業辦法」討論案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」討論案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程式」討論案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/08

6.停止過戶截止日期:103/06/06

7.其他應敘明事項:

(1)其他本次股東會之相關議案，擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後另行公告。

(2)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於103年3月28日起至103年4月8日止

(上午九時至下午五時)受理股東就本股東常會之提案。

請股東依上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。

受理提案地點:本公司財會部(台北市內湖區內湖路一段392號12樓之1)。