開發金：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之環華證券金融股份有限公司公告董事會決議股東常會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/04/11

2.股東會召開日期:103/06/25

3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區（願景廳）

4.召集事由:

(1)報告本公司102年度營業報告。

(2)報告監察人審查102年度營業報告書、財務報告及盈餘分派表。

(3)承認102年度營業報告書及財務報告案。

(4)承認102年度盈餘分派案。

(5)討論本公司辦理現金減資新臺幣35億元案。

(6)討論修正本公司「公司章程」部分條文案。

(7)討論修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(8)討論同意解除第7屆法人董事代表人競業禁止之限制案。

(9)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/27

6.停止過戶截止日期:103/06/25

7.其他應敘明事項:

(1)受理1%股東提案期間：自103年4月20日至103年4月29日。

(2)受理提案處所：環華證券金融股份有限公司(地址：台北市基隆路二段51號17樓)。