傳花旗因墨西哥欺詐案在美面臨刑事調查

新浪財經訊 北京時間4月4日凌晨消息，據國外媒體報道，有消息人士透露，美國聯邦當局已對花旗集團()召開刑事調查，原因是最近該集團旗下墨西哥部門卷入了一樁4億美元的欺詐案。

據《紐約時報》網絡版報道，匿名消息人士稱，這項刑事調查是由美國聯邦調查局(fbi)和曼哈頓聯邦檢察官辦公室官員發起的，主要調查內容是花旗集團是否存在內部控制漏洞，從而導致了墨西哥欺詐案的發生。調查人員關心的問題是，花旗集團是否忽視了有關這樁 欺詐案的警示信號。