寶齡富錦：公告本公司董事辭任事宜且董事異動比率已達三分之一。

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:103/03/04

2.舊任者姓名及簡歷:

劉宏志/本公司董事

黃英俊/本公司董事

莊世震/本公司董事

3.新任者姓名及簡歷:待補。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。

5.異動原因:因個人因素請辭。

6.新任董事選任時持股數:不適用。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27

8.新任生效日期:不適用

9.同任期董事變動比率:1/3。

10.其他應敘明事項:

(1)因應公司治理，本公司擬規劃上述三位董事辭任之董事席次缺額由獨立董事遞補之。

(2)上述三位董事之正式辭任生效日為103年6月3日。