萬泰銀行：公告本公司董事會決議103年股東常會日期、地點及議程。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/02/25

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:福朋喜來登飯店3樓東南廳

(新北市中和區中正路631號3樓)

4.召集事由:

一、本公司103年股東常會擬訂於6月27日(星期五)上午9時正假

福朋喜來登飯店3樓東南廳(新北市中和區中正路631號3樓)召開。

二、本次股東常會主要議題為:

(1)報告事項

a.本公司2013年度營業狀況，報請 公鑒。

b.審計委員會審查2013年度決算表冊，報請 公鑒。

(2)承認事項

a.本公司2013年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

b.本公司2013年度盈餘分派，敬請 承認。

(3)討論事項

a. 擬修訂本公司章程，敬請 核議。

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

一、受理股東提案期間及處所

(1)受理期間：103/04/17起至103/04/28止。

(2)受理處所：萬泰商業銀行股份有限公司(地址：新北市中和區景平路

188號5樓，受理單位:董事會秘書處，逾期恕不受理。)

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自股東

接獲開會通知書起至103年6月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所

股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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