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第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/01/24
2.股東會召開日期:103/06/09
3.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號9樓
4.召集事由:
報告事項：
(1)本公司102年度營業狀況及決算報告與103年營運展望。
(2)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。
(3)本公司大陸投資概況報告。
(4)本公司背書保證辦理情形報告。
(5)本公司「誠信經營守則」報告。
承認事項：
(1)本公司102年度決算表冊案。
(2)本公司102年度盈餘分派案。
討論及選舉事項：
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。
(2)改選董事及監察人案。
(3)解除本公司董事競業限制案。
臨時動議：
5.停止過戶起始日期:103/04/11
6.停止過戶截止日期:103/06/09
7.其他應敘明事項:無
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