旭隼：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/02/21

2.股東會召開日期:103/06/24

3.股東會召開地點:

台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)

4.召集事由:

壹、報告事項

(1)本公司一○二年度營業報告。

(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。

貳、承認事項

(1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○二年度盈餘分配案。

參、討論事項

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(3)本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股案。

肆、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/26

6.停止過戶截止日期:103/06/24

7.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點：

103/4/18~103/4/28，以書面寄(送)達本公司(台北市內湖區新湖一路

151號5樓)，電話:(02)27918296。