展旺：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/01/22

2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)修訂現金增資發行新股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(3)總經理薪酬案。

(4)訂定103年股東常會1%以上股東提案之受理處所及期間案。

(5)召開103年股東常會。

(6)本公司新產品發展事宜討論。

(7)本公司竹南二廠續建事宜討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無