柏登：本公司董事會決議召開103年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/02/20

2.股東會召開日期:103/06/20

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1)102年度營業報告書

(2)102年度監察人查核報告書

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)修訂「董事會議事規範」報告

(5)修訂「誠信經營守則」報告

二、承認事項

(1)102年度營業報告書及財務報表案

(2)102年度盈虧撥補案

三、討論事項

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)申請股票上櫃案

(4)初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先

　　　 認購權利案

(5)修訂「取得處分資產作業程式」案

(6)修訂「資金貸與他人程式」案

(7)修訂「背書保證作業程式」案

(8)修訂「董事監察人選舉辦法」案

(9)訂定「監察人之職權範疇規則」案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/22

6.停止過戶截止日期:103/06/20

7.其他應敘明事項:無