東碩資訊：更新公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/02/19

2.股東會召開日期:103/05/09

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○二年度營業及財務報告。

2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。

3.一○二年度本公司資金貸與與背書保證情 形報告。

(二)承認事項：

1.一○二年度財務報表承認案。

2.一○二年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

2.「公司章程」修訂案。

3.「資金貸與作業程式」修訂案。

4.「取得處分資產處理程式」修訂案。

5.擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:103/03/11

6.停止過戶截止日期:103/05/09

7.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案，

受理期間：中華民國103年3月11日起至103年3月21日止。

受理股東提案場所：東碩資訊股份有限公司(新北市新店區寶橋路235巷135號3樓)