聚陽實業：公告本公司103年01月17日董事會通過重要議案

第二條　第49款

1.事實發生日:103/01/17

2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:無。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)通過103年度營運計劃案。

(2)通過更換會計主管及財務主管案，詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第8款。

(3)通過會計師變更案：因會計師事務所內部職務調動,本公司自103年第1季財務報告起,

簽證會計師由陳蓓琪會計師及林恒昇會計師變更為於紀隆會計師及林恒昇會計師。

(4)通過印尼Demark廠投資修正案:因土地購置計劃及新建廠房預算調整所需，本案將

增加資金需求美金227萬元,將以股本投資美金54.15萬元(本公司持股比率為95%)及依

本公司資金貸與他人作業程式辦理資金貸與美金170萬方式支應。

(5)通過本公司薪資報酬委員會審議之103年度董監酬勞及經理人紅利提撥計劃案。

(6)通過本公司薪資報酬委員會審議之103年度經理人年度薪資報酬規劃案。

(7)通過本公司薪資報酬委員會審議之103年度經理人年度調薪建議案。

(8)通過本公司薪資報酬委員會審議之102年度經理人年終獎金建議案。

(9)通過本公司103年1月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。

a.本次增資基準日為103年1月13日。

b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為1,690,746,780元。