國巨:本公司董事會決議辦理現金減資

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/04/19 2.減資緣由:為提昇股東權益報酬率及改善各項財務指標，考量財務槓桿之運用， 擬辦理現金減資退還股東股本。 3.減資金額:新台幣1,285,637,390元 4.消除股份:128,563,739股 5.減資比率:20% 6.減資後股本:新台幣5,142,549,550元 7.預定股東會日期:2016/06/03 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率 （減資後上市普通股數A、A/減資後已發行普通股）:514,254,955股,100% 9.前項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 10.其他應敘明事項: (1)減資後不滿一股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下無 條件捨去)，所有不滿一股之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購 該股份。或減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過 戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之 普通股畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之 收盤價給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該 收盤價承購之。 (2)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務均相同，俟股東會通 過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日 等相關事宜。 (3)本公司本次現金減資基準日前，本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或 為因應其他客觀環境變動而需修正，擬請股東會授權董事長處理之。