宏陽：公告本公司董事會決議召開民國103年度股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/02/17

2.股東會召開日期:103/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司民國一0二年度營業報告。

(2)監察人審查民國一0二年度財務報表報告。

(二)承認、討論及選舉事項：

(1)承認本公司一0二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司虧損撥補案。

(3)討論本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。

(4)董事補選案。

(5)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/21

6.停止過戶截止日期:103/06/19

7.其他應敘明事項:

(1)股東提案權受理期間:103/04/11~103/04/21。

(2)股東提案受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹科學工業園區創新一路

19-1號6樓)