元隆電子：本公司訂定103年度第二次私募現金增資發行普通股訂價及相關事宜。

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/01/16

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及

行政院金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字

第0910003455號令規定之特定人為限等相關規定辦理。

4.私募股數或張數:

依據102年12月6日股東臨時會決議得在2億2千萬股額度內

辦理私募增資，並授權董事會於一年內分次發行之。

5.得私募額度:本次擬發行私募普通股30,000,000股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次決議相關私募議案董事會日期103年1月16日為定價日，

則定價日前1、3、5個營業日或前30個營業日計算普通股收

盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資

反除權後之參考價格分別為:一、三、五日均價擇一及三十日

均價，參考價格分別為1日均價8.44元、3日均價7.90元、5日

均價7.41元及30日均價5.55元，參考價格係依以上列二基準

計算價格較高者定之，故擬以訂價前五日均價7.41元為參考

價格，以80.95%折價發行，本次每股私募價格6.0元。

7.本次私募資金用途:

增資款項擬用於充實營運資金及償還銀行借款，以節省利息

支出、改善財務結構。

8.不採用公開募集之理由:

本公司目前有償還借款及營運週轉資金需求，擬採私募增資

方式籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:103/01/16

11.參考價格:7.41元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:6.0元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募增資之普通股權利義務原則上與本公司已發行之普通

股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起

三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，

餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，將依相

關規定向財團法人中華民國櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之

同意函後，向金管會補辦公開發行程式，並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:擬授權董事長訂定本次私募增資基準日。