台原藥:公告本公司一○五年度第十屆第二十一次董事會決議通過 召開105年股東常會相關事宜案

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/13 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號會議室（劍潭活動中心） 4.召集事由: 一、討論事項：本公司「公司章程」部份條文修訂案。 二、報告事項： （1）本公司104年度營業狀況報告。 （2）監察人審查104年度決算表冊報告。 （3）104年度私募有價證券辦理情形報告。 （4）本公司104年度虧損達實收資本額二分之一報告。 （5）訂定本公司「道德行為準則」報告。 （6）訂定本公司「誠信經營守則」報告。 （7）訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 （8）訂定本公司「公司治理委員會組織規程」報告。 三、承認事項： （1）本公司104年營業報告書及財務報表案。 （2）本公司104年度虧損撥補案。 四、討論及選舉事項： （1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 （2）董事、獨立董事及監察人補選案。 五、其他討論事項： （1）解除新任董事競業禁止限制案。 六、臨時動議： 七、散會： 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之 一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次 (105年)股東常 會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理 由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。 二、凡符合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及 姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於105年5月1日起至105年5月 10日止之期間內，寄(送)達本公司股務科(地址：11494台北 市內湖區瑞湖街88號5樓)，信封請加註『股東會提案函件』， 逾期恕不受理。 三、其他相關事宜將另行依規定公告之。