富裔:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/13 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:台北市士林運動中心（台北市士林區士商路1號9樓）。 4.召集事由: （一）報告事項： （1）報告104年度營業狀況。 （2）監察人審查104年度決算表冊報告。 （二）承認事項： （1）承認104年度財務報表及營業報告書案。 （2）承認104年度虧損撥補案。 （三）討論及選舉事項： （1）修訂本公司「公司章程」案。 （2）全面改選董事及監察人案。 （3）擬解除新任董事及其代表人競業禁止案 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/30 7.其他應敘明事項: （1）依公司法第172-1條及第192-1條規定，受理1%股東提案及提名權乙事，受理期間 為105年04月25日起至105年05月04日止，凡有意提案及提名之股東務請於105年05 月04日下午5時前親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日 前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事及監察人候選人提名 函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以 備董事會備查及回@覆審查結果。 （2）受理處所：富裔實業股份有限公司－會計部（地址：台北市士林區中山北路五段 453號1樓，TEL：02-28834707）。