家登精密:補充公告本公司董事會決議召開民國105年股東常會 (增列報告事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/11 2.股東會召開日期:105/05/27 3.股東會召開地點:本公司新北市土城區中央路四段二號九樓教育訓練中心 4.召集事由: 一、討論事項一： 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 二、報告事項： 1.本公司民國一○四年度營業報告。 2.監察人審查民國一○四年度決算表冊報告。 3.公司債執行情形報告。 4.一○四年度董監及員工酬勞分配情形報告。 5.本公司一○五年度會計年度開始日後變動會計估計事項報告。 6.本公司庫藏股執行情形報告。 三、承認事項： 1.本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司民國一○四年度盈餘分配案。 四、討論事項二： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 四、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/27 7.其他應敘明事項: 一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債自民國一○五年三月二十九日起至民國 一○五年五月二十七日止停止轉換。 二、依公司法第一七二條之一規定，本公司訂定於民國一○五年三月二十三日 起至四月一日止，每日上午9:00至下午17:00，受理持股百分一以上股東提案。 受理地點為：新北市土城區中央路四段二號九樓財務部 ，電話：（○二）二二六八九一四一。