儀大:召開一○五年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/06 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心) 4.召集事由:不適用 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 一、股東會開會時間：一○五年六月二十二日(星期三) 上午十時三十分正 二、股東會開會地點：台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心 ) 三、股東會會議內容： (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項： 1.一○四年度營業報告書。 2.一○四年度監察人查核報告書。 3.一○四年度背書保證情形報告。 4.一○四年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。 5.「董事會議事規則」部分條文修訂報告。 (四)、承認事項： 1.一○四年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。 2.一○四年度盈餘分配案。 (五)、討論暨選舉事項: 1.「公司章程」部分條文修訂案。 2.「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。 3.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 4.「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 5.「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 6.「股東會議事規則」部分條文修訂案。 7. 改選董事及監察人案。 8. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (六)、臨時動議。 (七)、散會。 四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日 (五月十三日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新樂路36號)。 五、依公司法第一百六十五條規定，自一○五年四月二十四日起至六月二 十二日止停止股票過戶登記，因最後過戶日一○五年四月二十三日為假日 ，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於營業日四月二十二日 (星期五)下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股 票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：台新國際商業 銀行股務代理部（地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓） 電話：02-25048125。 六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依 台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 七、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者 ，逕向台新國際商業銀行股務代理部洽詢補發。 八、特此公告。