皇將:代孫公司CVC Technologies Inc（USA)公告董事會決議通過向 關係人購置不動產(補充公告)

第三十四條第17款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地及建物坐落於美國10861 BUSINESS DRIVE FONTANA,CALIFORNIA 2.事實發生日:105/4/6~105/4/6 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 1.交易單位數量:土地55,756平方英尺/建物:28,064平方英尺 2.總價款:實際交易價格:USD316萬 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 1.交易相對人:楊勝輝 2.其與公司之關係:本公司董事及孫公司CVC Technologies Inc（USA)前董事長。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 1.基於業務發展需求及增加整體營運績效 2.前次移轉之所有人:Van’s Company LLC 3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:無關係 4.前次移轉日期:2003年12月4日 5.前次移轉金額USD 1,469,100 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約規定 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 董事會授權並指派監察人施郭鳯珠代表美國皇將與楊勝輝董事進行議價及簽約 等相關事宜。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者名稱:HERRON COMPANIES 估價金額:USD 3,340,000 11.專業估價師姓名: 1.Christopher M. Wade 2.David J. Marine 12.專業估價師開業證書字號: 1.SCREA, AG021092 2.SCREA, AG017387 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 基於業務發展需求及增加整體營運績效。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易為關係人交易:是 21.董事會通過日期: 民國104 年12 月24 日 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 監察人承認日期:104年12月24日 23.本次交易係向關係人取得不動產:是 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 26.其他敘明事項: 1.該廠房購置案，已於104年12月24日董事會決議通過並已於當日先行公告， 於簽約日補充公告之。 2.台幣對美元匯率為32.265。