凌昇科:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/01 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店林口一樓水晶廳) 4.召集事由: 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、討論事項(一) (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 四、報告事項 (一)一0四年度營業報告書。 (二)一0四年度監察人審查報告書。 (三)一0四年度期中減資彌補虧損案執行情形報告。 (四)一0四年度現金增資私募普通股執行情形報告。 (五)累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 (六)一0四年度增資發行新股與源大環能股份有限公司進行股份轉換案執行情形報告。 五、承認事項 (一)一0四年度營業報告書及財務報表案。 (二)一0四年度虧損撥補案。 六、討論事項(二) (一)本公司擬對子公司-峰泰能源股份有限公司(原政威太陽能能源有限公司) 背書保證案。 (二)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。 (三)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 七、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項:為配合公司法第一七二條之一之規定擬自一0五年四月二十五日 起至一0五年五月四日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東， 且股份持有百分之一以上股東須於一0五年五月四日下午四時前提出並敘明聯絡人 及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案處所為本公司（桃園市龜山區頂湖路54號）。