佳和實業:公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司104度營業報告。 (2)本公司監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)私募無擔保可轉換公司債實際辦理情形報告。 (4)年度背書保證金額報告。 (二)承認事項 (1)承認104度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認104年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」討論案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: 本公司將於105年4月22日起至105年5月3日止受理股東就本股東常會之提案。