帝聞:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.召集事由: 一、討論事項一： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 二、報告事項： (1)本公司董事、監察人及員工酬勞分配報告 (2)本公司104年度營業概況報告 (3)監察人審查104年度決算表冊查核報告 (4)本公司104年度背書保證辦理情形報告 (5)本公司104年度資金貸與他人辦理情形報告 三、承認事項： (1)承認104年度決算表冊案 (2)承認104年度盈餘分派案 四、討論事項二： (1)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:無