大宇資訊:公告召開本公司一○五年股東常會相關事項(補充公告)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號1樓103會議室 (台北國際會議中心) 4.召集事由: (一)討論事項: 1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。 2.解除董事競業禁止之限制案。 (二)報告事項： 1.104年度營業及財務報告。 2.監察人審查104年度營業報告書、財務報告及盈餘分派案報告。 3.私募有價證券辦理情形報告。 4.104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (三)承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表案。 2.104年度盈餘分派案。 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項:105/03/29董事會討論決議變更本公司一○五年股東常會議程。 1.刪除討論案：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。