智泰科技:本公司董事會通過重要議案

第七條第9款

1.事實發生日:105/03/29 2.發生緣由:本公司於105年3月29日董事會通過之重要議案如下： (1)通過本公司總經理任命案。 (2)本公司擬補委任第三屆薪資報酬委員二名案。 (3)孫公司南京智泰光電科技有限公司出售持有上海不動產案。 (4)本公司擬透過持股百分之百之子公司3D FAMILY GROUP資金貸與持股 百分之百之孫公司深圳智泰精密儀器有限公司資金貸與案。 (5)本公司擬透過持股百分之百之子公司3D FAMILY GROUP資金貸與持股 百分之百之孫公司南京智泰光電科技有限公司資金貸與案。 (6)本公司代孫公司南京智泰光電科技有限公司向深圳智泰精密儀器有限 公司資金貸與案。 (7)本公司擬補選第六屆董事會獨立董事一名案。 (8)本公司擬補選第六屆董事會董事一名案。 (9)本公司與美國optodyne合資台灣子公司台灣光動科技股份有限公司增資案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無