龍翩真空:公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/03/29 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司105/03/29董事會重要決議如下： (1)公司評估已具備編製財務報告能力，並將評估結果提報董事會通過。 (2)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。 (3)通過本公司董事及監察人任期屆滿改選案。 (4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (5)通過本公司擬投資LONG SHIAO TRADING LIMITED案。 (6)通過本公司召開105年股東常會相關事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無