公準精密:公告本公司董事會決議召開 105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳） 4.召集事由: 一、報告事項： (1) 104年度營業報告。 (2) 監察人查核本公司104年度決算表冊報告。 (3) 104年度員工酬勞分派報告。 (4) 修訂「董事會議事規則」報告。 (5) 背書保證辦理情形報告。 (6) 大陸投資情形報告。 (7) 股東提案處理情形說明。 二、承認事項： (1) 承認104年度決算表冊案。 (2) 承認104年度盈餘分派議案。 三、討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本 公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限 (含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入股東 常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。本公司擬訂於民國105年4月8日起 至民國105年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東，務請於民國105年4月19日16時前寄 （送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回 覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面 上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。 受理處所：公準精密工業股份有限公司股務部 (地址：814高雄市仁武區八德二路168號)