聯華實業:本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區富豐南路12號1樓 4.召集事由: 一、討論事項： (1).本公司修訂「公司章程」部分條文討論案。 二、報告事項： (1).本公司104年度營業報告案。 (2).監察人查核104年度決算表冊報告案。 (3).本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告案。 (4).本公司修訂「道德行為準則」部份條文報告案。 三、承認事項： (1).提請承認104年度營業報告書及財務報表。 (2).提請承認104年度盈餘分派案。 四、討論事項： (2).本公司盈餘轉增資發行新股討論案。 (3).本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案， 本公司自105年04月15日起至105年04月25日止受理股東提案，股東提案受理處所 為台北市南港區南港路1段209號A棟10樓。合於規定條件之提案將列入股東常會議案 並依法公告之。