山隆通運:公告董事會決議105年股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。 4.召集事由: 一、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 二、報告事項 (一)一○四年度業務概況—營業報告書。 (二)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。 (三)一○四年度員工酬勞分配情形。 (四)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 (五)訂定本公司「道德行為準則」。 (六)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (七)監察人查核一○四年度決算報告書。 三、承認事項 (一)本公司一○四年度決算表冊案。 (二)本公司一○四年度盈餘分派案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，自民國105年4月18日起至民國105年4月27日止 受理股東提案申請。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路 一段3號3樓)。