三貝德:本公司董事會決議召開105年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台北市中正區重慶南路一段10號7樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○四年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 二、承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○四年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)擬申請股票上櫃案。 (2)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: (1)依『公司法』第172條之１規定，持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 (2)本公司擬訂於民國105年4月13日起至民國105年4月22日止受理股東就本 次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月22日17時前送 達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 (3)請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：本公司(地址：新北市三重區重新路五段 609巷10號9樓之1)。