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第二條第17款
1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮大營路93號4樓(苗栗縣竹南鎮農會) 4.召集事由: 1、討論事項（一）： （1）修訂「公司章程」。 2、報告事項： （1）民國104年度營業報告。 （2）監察人審查104年度營業報告書及財務報表。 （3）背書保證事項處理情形。 （4）資金貸與他人處理情形。 （5）修正買回股份轉讓員工辦法。 （6）104年度庫藏股買回轉讓股份予員工實際執行情形報告。 （7）104年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。 3、承認事項： （1）承認民國104年度營業報告書及財務報表。 （2）承認民國104年度虧損撥補表。 4、討論事項（二）： 本公司擬購買「董監事及經理人責任保險」案。 5、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年4月29日前親 臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續 ，掛號郵寄者以民國105年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台 灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將 依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公 司擬訂於民國105年4月25日起至民國105年5月5日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年5月5日17時前送達並敘明聯 絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：冠軍建材股份有限公司財務部， 苗栗縣竹南鎮大埔里13鄰竹篙厝200-7號。 (3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其 股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開 會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證 券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 （電話：(02)23816288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股 東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身 份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股 務代理部洽詢。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前 依規定將相關資料送達本公司，電話：(037)583775，地址：苗栗縣竹南鎮 大埔里13鄰竹篙厝200-7號，並副知證基會。 (5)本次股東常會未發放紀念品。 (6)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國105年05月28日至105年06月25日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
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