瑞利:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路22號。(本公司員工餐廳) 4.召集事由: (一)討論事項: 1、本公司「公司章程」部份條文修正討論案。 (二)報告事項: 1、一○四年度營業狀況報告。 2、監察人審查一○四年度各項決算表冊報告。 3、母公司對大陸子公司資金貸與額度超限改善計畫執行情形報告。 4、訂定本公司「道德行為準則」報告。 5、訂定本公司「誠信經營守則」報告。 6、訂定本公司「企業社會責任守則」報告。 (三)承認事項: 1、一○四年度財務報表承認案。 2、一○四年度虧損彌補承認案。 (四)討論事項: 1、本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正討論案。 (五)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國一○五年 四月十五日起至民國一○五年四月二十五日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國一○五年四月二十五日十七時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瑞利企業股份有限公司財務部(高雄市仁武區高楠公路22號) 電話:(07)3438301 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。