天賜爾:公告本公司董事會重要決議

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/03/28 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)董事會決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)董事會決議通過本公司104年度不分派員工及董監酬勞案。 (3)董事會決議通過本公司104年度之營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。 (4)董事會決議通過本公司104年度虧損撥補案。 (5)董事會決議通過本公司104年度內部控制制度有效聲明書案。 (6)董事會決議通過增加投資合家歡國際股份有限公司案。 (7)董事會決議通過改選董事及監察人案。 (8)董事會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (9)董事會決議通過本公司105年股東常會召開事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無